A Polícia Civil de São Paulo, por meio da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), atua, nesta quarta-feira (11), em uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra um grupo empresarial investigado por um esquema de fraudes fiscais e lavagem de dinheiro que teria causado prejuízo superior a R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos.
A operação tem como alvo empresários e familiares ligados ao grupo econômico de uma refinaria de petróleo. Ao todo, foram expedidos 17 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão, cumpridos no Rio de Janeiro e em diferentes cidades paulistas.
Em São Paulo, as diligências ocorrem nos bairros Jardim Anália Franco, Itaim Bibi, Água Santa e Santo Amaro, na capital, além dos municípios de Sorocaba, Barueri, Botucatu e Regente Feijó.
De acordo com as investigações do Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF), do Ministério Público do Rio de Janeiro, o esquema envolveria a atuação coordenada de empresas ligadas à cadeia de produção e distribuição de combustíveis.
A apuração aponta que a estrutura empresarial teria sido utilizada para promover fraudes fiscais sucessivas, desde a aquisição de derivados de petróleo até a comercialização dos combustíveis nos postos, com a supressão e o não recolhimento de tributos.
Segundo o Ministério Público, o controle das empresas era mantido por meio de pessoas de confiança do principal investigado, incluindo familiares, que figuravam formalmente como sócios ou procuradores.
A operação segue em andamento.